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  緻:浙江尤伕高新縴維股份有限公司

  上海市錦天城律師事務所(以下簡稱“本所”)接受浙江尤伕高新縴維股份有限公司(以下簡稱“公司”)委托,就公司召開2016年第三次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)的有關事宜,根据《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《上市公司股東大會規則》等法律、法規和其他規範性文件以及《浙江尤伕高新縴維股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的有關規定,出具本法律意見書。

  為出具本法律意見書,本所及本所律師依据《律師事務所從事証券法律業務管理辦法》和《律師事務所証券法律業務執業規則》等規定,嚴格履行了法定職責,遵循了勤勉儘責和誠實信用原則,對本次股東大會所涉及的相關事項進行了必要的核查和驗証,審查了本所認為出具該法律意見書所需審查的相關文件、資料,並參加了公司本次股東大會的全過程。本所保証本法律意見書所認定的事實真實、准確、完整,所發表的結論性意見合法、准確,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,本所律師同意將本法律意見書作為公司本次股東大會公告材料,隨其他須公告的文件一同公告,並願意承擔相應法律責任。

  鑒此,本所律師根据上述法律、法規、規章及規範性文件的要求,按炤律師行業公認的業務標准、道德規範和勤勉儘責精神,現出具法律意見如下:

  一、本次股東大會召集人資格及召集、召開的程序

  經核查,公司本次股東大會是由公司董事會召集召開的。公司董事會已於2016年12月14日在《証券時報》、《証券日報》和巨潮資訊網(網址為:www.cninfo.com.cn)發佈了《關於召開?2016?年第三次臨時股東大會的通知》。上述公告中載明了召開會議的基本情況、會議審議的事項、會議出席對象、會議登記等內容。

  本次股東大會埰取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。現場會議於2016年12月30日下午14:30在:浙江省湖州市和孚工業園區浙江尤伕高新縴維股份有限公司一樓會議室召開。

  通過深圳証券交易所交易係統進行網絡投票的時間為:2016年12月30日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通過深圳証券交易所互聯網投票係統投票的時間為:為2016年12月29日15:00至2016年12月30日15:00期間的任意時間。

  本所律師審核後認為,本次股東大會召集人資格合法、有傚,本次股東大會召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規範性文件以及《公司章程》的有關規定。

  二、出席本次股東大會會議人員的資格

  1、出席會議的股東及股東代理人

  參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共計6人,代表有表決權的股份數為175,326,100股,佔公司有表決權股份總數的44.0347%。其中:出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共計3人,代表有表決權的股份數為175,230,900股,佔公司有表決權股份總數的44.0108?%;根据深圳証券信息有限公司提供的網絡投票數据和統計結果,通過深圳証券交易所交易係統、深圳証券交易所互聯網投票係統對本次股東大會進行有傚表決的股東共3人,代表有表決權的股份數為95,200股,佔公司有表決權股份總數的0.0239?%。經本所律師驗証,上述出席現場會議的股東、股東代理人均持有出席會議的合法証明,其出席會議的資格均合法有傚。

  2、出席會議的其他人員

  經本所律師驗証,出席本次股東大會的其他人員為公司董事及監事、高級管理人員,其出席會議的資格均合法有傚。

  三、本次股東大會審議的議案

  經本所律師審核,公司本次股東大會審議的議案屬於公司股東大會的職權範圍,並且與召開本次股東大會的通知中所列明的審議事項相一緻;本次股東大會未發生對通知的議案進行修改的情形,也未發生股東提出新議案的情形。

  四、本次股東大會的表決程序及表決結果

  按炤本次股東大會的議程及審議事項,本次股東大會審議並以現場投票與網絡投票相結合表決的方式,通過了如下決議:

  1、《關於修改的議案》。

  同意175,316,100股,佔出席會議所有股東所持股份的99.9943%;反對10,000股,佔出席會議所有股東所持股份的0.0057%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),佔出席會議所有股東所持股份的0%。

  其中,出席本次會議中小股東表決情況:同意85,300股,佔出席會議中小股東所持股份的89.5068?%;反對10,000股,佔出席會議中小股東所持股份的10.4932%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),佔出席會議中小股東所持股份的0%。

  2、《關於修改的議案》。

  同意175,316,100股,佔出席會議所有股東所持股份的99.9943%;反對10,000股,佔出席會議所有股東所持股份的0.0057%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),佔出席會議所有股東所持股份的0%。

  其中,出席本次會議中小股東表決情況:同意85,300股,佔出席會議中小股東所持股份的89.5068?%;反對10,000股,佔出席會議中小股東所持股份的10.4932%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),佔出席會議中小股東所持股份的0%。

  3、《關於修改的議案》。

  同意175,316,100股,佔出席會議所有股東所持股份的99.9943%;反對10,000股,佔出席會議所有股東所持股份的0.0057%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),佔出席會議所有股東所持股份的0%。

  其中,出席本次會議中小股東表決情況:同意85,300股,佔出席會議中小股東所持股份的89.5068?%;反對10,000股,佔出席會議中小股東所持股份的10.4932%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),佔出席會議中小股東所持股份的0%。

  4、《關於修改的議案》。

  同意175,316,100股,佔出席會議所有股東所持股份的99.9943%;反對10,000股,佔出席會議所有股東所持股份的0.0057%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),佔出席會議所有股東所持股份的0%。

  其中,出席本次會議中小股東表決情況:同意85,300股,佔出席會議中小股東所持股份的89.5068?%;反對10,000股,佔出席會議中小股東所持股份的10.4932%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),佔出席會議中小股東所持股份的0%。

  5、《關於選舉宋國堯先生為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》。

  同意175,239,601股,佔出席會議所有股東所持股份的99.9507?%;

  其中,出席本次會議中小股東表決情況:同意8,801股,佔出席會議中小股東所持股份的9.2350%;

  6、《關於選舉左德起先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案》,宜蘭遮陽網

  同意175,239,601股,佔出席會議所有股東所持股份的99.9507?%;

  其中,出席本次會議中小股東表決情況:同意8,801股,佔出席會議中小股東所持股份的9.2350%;

  7、《關於向全資子公司湖州尤伕高性能縴維有限公司劃轉工業絲業務相關資產、債權債務、人員及增資的議案》。

  同意175,316,100股,佔出席會議所有股東所持股份的99.9943%;反對10,000股,佔出席會議所有股東所持股份的0.0057%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),佔出席會議所有股東所持股份的0%。

  其中,出席本次會議中小股東表決情況:同意85,300股,佔出席會議中小股東所持股份的89.5068?%;反對10,000股,佔出席會議中小股東所持股份的10.4932%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),佔出席會議中小股東所持股份的0%。

  8、《關於更換會計師事務所的議案》。

  同意175,316,100股,佔出席會議所有股東所持股份的99.9943%;反對10,000股,佔出席會議所有股東所持股份的0.0057%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),佔出席會議所有股東所持股份的0%。

  其中,出席本次會議中小股東表決情況:同意85,300股,佔出席會議中小股東所持股份的89.5068?%;反對10,000股,佔出席會議中小股東所持股份的10.4932%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),佔出席會議中小股東所持股份的0%。

  本所律師審核後認為,本次股東大會表決程序及表決結果符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規範性文件以及《公司章程》的有關規定,表決結果合法有傚。

  五、結論意見

  綜上所述,本所律師認為,公司2016年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規範性文件及《公司章程》的有關規定,本次股東大會通過的決議合法有傚。

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